挖貝網(wǎng)8月31日，凱立新材（688269）于2021年8月12日召開了2021年第一次職工代表大會(huì)，2021年8月31日召開了2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，分別選舉產(chǎn)生了第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事、第三屆董事會(huì)董事和第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期自2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過之日起三年。

2021年8月31日，公司召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于選舉張之翔為公司董事長的議案》《關(guān)于聘任曾永康為公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任萬克柔、文永忠、朱柏?zé)?、王鵬寶為公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任王世紅為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任王世紅為公司董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于選舉尹阿妮為公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》，相關(guān)情況公告如下： 

選舉公司第三屆董事會(huì)董事長：公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《西安凱立新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)選舉張之翔為第三屆董事會(huì)董事長，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員：

為優(yōu)化公司董事會(huì)組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員如下：

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成人數(shù)為三人，分別為：張之翔、王廷詢、張寧生，其中張之翔為召集人。

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)組成人數(shù)為三人，分別為：張寧生、張之翔、王周戶，其中張寧生為召集人。

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成人數(shù)為三人，分別為：王建玲、曾令煒、王周戶，其中王建玲為召集人。

其中，薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，審計(jì)委員會(huì)召集人王建玲為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席：公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)選舉尹阿妮為第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會(huì)同意聘任曾永康為公司總經(jīng)理，同意聘任萬克柔、文永忠、朱柏?zé)?、王鵬寶為公司副總經(jīng)理，同意聘任王世紅為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書。上述高級管理人員的任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。其中，王世紅已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，且其任職資格已獲上海證券交易所無異議通過。

文永忠：1967年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，工程師。1991年7月至2002年2月，歷任西北院第二研究室技術(shù)員、助理工程師、工程師及西北院理化中心工程師、組長；2002年3月至2015年9月，歷任凱立有限工程師、總經(jīng)理助理，主管公司的生產(chǎn)、質(zhì)檢工作。2015年9月至今，任公司副總經(jīng)理。文永忠先生參與研發(fā)9項(xiàng)專利，參與完成國家十五攻關(guān)項(xiàng)目、中石化課題、陜西省重大科技專項(xiàng)資金項(xiàng)目等，獲得陜西省、市科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng)2項(xiàng)。

公司2021年半年度報(bào)告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為82,821,133.88元，比上年同期增長41.95%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，凱立新材主要從事貴金屬催化劑的研發(fā)與生產(chǎn)、催化應(yīng)用技術(shù)的研究開發(fā)、廢舊貴金屬催化劑的回收及再加工等業(yè)務(wù)。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-01/688269_20210901_4_mtar72oI.pdf